把受贿所得转到岳母账户，北京首例职务犯罪“自洗钱”案件宣判

北京朝阳法院近日公开开庭审理并宣判了被告人胡某受贿罪、洗钱罪一案，对被告人胡某以受贿罪、洗钱罪数罪并罚判处有期徒刑4年，并处罚金人民币21万元.该案是2021年3月1日《刑法修正案（十一）》施行以来，北京法院首例职务犯罪“自洗钱”案件.

被告人胡某系北京市某事业单位从事公务的工作人员，多次利用职务便利为他人谋取利益，非法收受他人财物270万余元.2021年5月，被告人胡某利用自己实际控制的公司收取贿赂款11.94万元后，通过银行转账方式将其中的5.5万元转移到岳母的个人银行账户，用于个人消费使用.

朝阳法院审理认为，被告人胡某身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪，且属于数额巨大；胡某为掩饰、隐瞒受贿犯罪所得的来源和性质，通过转账方式转移资金，其行为已构成洗钱罪.结合胡某自首、退赃等情节，法院对其所犯受贿罪、洗钱罪数罪并罚，决定执行有期徒刑4年，罚金21万元.

《刑法》第191条规定，洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，而实施的提供资金账户，将财产转换为现金、金融票据、有价证券，或者通过转账以及其他结算方式转移资金等行为.

洗钱罪包含了两种行为类型，其中，通过提供资金账户等方式为他人的上游犯罪进行洗钱的属于“他洗钱”；通过将犯罪所得财产转换为现金、支票、股票，或者转移资金、跨境转移资产为自己的上游犯罪进行洗钱的属于“自洗钱”.

如今，洗钱已成为国际公认的“非传统安全问题”，反洗钱也被提升到维护国家安全和国际政治稳定的整体战略高度.《刑法修正案（十一）》对洗钱罪进行了修改，正式将“自洗钱”行为纳入了洗钱罪范畴.

今年1月26日，中国人民银行、公安部、国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院等11部门联合印发《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022—2024年）》，要求依法打击各类洗钱违法犯罪行为，尤其要加大力度惩治刑法第191条规定的洗钱犯罪.

面对反洗钱国际新形势和国内新要求，此案主审法官杨妮表示，审理被告人胡某受贿、“自洗钱”一案过程中，合议庭认真研究上游犯罪与“自洗钱”的竞合关系，依法对“受贿自洗”行为数罪并罚，在打击腐败犯罪上游犯罪的同时，切断犯罪所得财物转移渠道，填补贪腐犯罪“自洗钱”处罚真空，对贪腐分子形成有力震慑.